La Guardia Civil denuncia la “influencia social y la capacidad corruptora” del caso hidrocarburos que defraud 182 millones
La Guardia Civil subraya la “influencia social” y la “capacidad corruptora” de la trama de hidrocarburos que supuestamente defraud 182 millones de euros y que llev a prisin al empresario Vctor de Aldama junto a su socio Claudio Rivas.
“En la ltima dcada se han detectado numerosas organizaciones criminales especializadas en operar en el sector de los hidrocarburos, dando lugar a varios procedimientos, principalmente, en la Audiencia Nacional por este motivo”, expone el Instituto Armado en uno de los atestados que conforman el sumario que instruye el juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso EL MUNDO. “En concreto, en los que haya participado esta unidad de la Guardia Civil, un total de 10”.
“Que las presuntas organizaciones criminales aparejadas a estos procedimientos habran defraudado millones de euros”, prosiguen los investigadores, es una “circunstancia que aporta a estas estructuras criminales no slo poder econmico sino influencia social y capacidad corruptora”.
Apunta la Guardia Civil que “en este procedimiento en concreto se ha detectado una presunta organizacin criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos, desde septiembre de 2002, por el momento ha acumulado un fraude de IVA de 182.513.923,15 euros”.
La Unidad Central Operativa (UCO) enmarca el fraude fiscal millonario entre los aos 2022 y 2024, “concretamente entre noviembre de 2022 y febrero de 2024” y sita como “codirectores” a los empresarios Claudio Rivas y Vctor de Aldama y como “subdirectora” a Mara Luisa Rivas. “En un segundo plano estaran las personas dispuestas por la presunta organizacin criminal y de las cuales se sirve sta para el desarrollo de sus actividades defraudatorias, realizando funciones de cooperacin, coordinando operaciones, creando sociedades interpuestas, representando a mercantiles del entramado societario”. “Todo ello dirigido por los directores indicados anteriormente, siendo stos cooperadores”.
Asimismo, contina el atestado policial, “la presunta organizacin criminal posicion a una serie de personas al frente de mercantiles interpuestas al objeto de figurar como administradores de derecho de las mismas”. En este apartado identifica a al menos once supuestos “testaferros” que gravitan en torno a la sociedad Villafuel, “mercantil bsica y esencial” que “fue dispuesta para llevar a cabo el presunto fraude”. “Sin su presencia el fraude no se habra producido”, enfatiza la Guardia Civil.
