Vehculos de guerra, relojes de lujo y un taller de armas incautados en la operacin del megafraude de 300 millones de Biomar
La operacin de la Polica Nacional y la Agencia Tributaria por uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de los hidrocarburos ligado a la empresa Biomar Oil destap en una vivienda de vila un taller clandestino con 44 armas, algunas modificadas y con el nmero de serie borrado, municin aparentemente de guerra y un vehculo blico blindado con un can ametrallador de gran calibre instalado.
Segn el balance de la operacin de la Polica y la Agencia Tributaria, del que han informado en una nota de prensa, hasta el momento se ha constatado que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros entre los aos 2023 y 2024, y se han intervenido coches y relojes de alta gama.
Fuentes de la empresa han sealado que el vehculo blindado y las armas de guerra, silenciadores y uniformes encontrados pertenecen a una empresa de los familiares de uno de los detenidos, que se dedica al alquiler de este tipo de material para producciones cinematogrficas. En este sentido, aaden que se trata de material restaurado y lo desvinculan de la actividad de Biomar.
En la operacin dirigida por la Audiencia Nacional han sido detenidas ocho personas e investigadas otras diez como presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pblica y pertenencia a organizacin criminal y tenencia ilcita de armas, segn la Polica.
En los nueve registros se intervinieron ms de 130.000 euros, 167 relojes de lujo, activos financieros que superan los 14 millones de euros y se han bloqueado cuentas con ms de 12,5 millones de euros, ms de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehculos de alta gama y 46 inmuebles.
La investigacin comenz a principios de 2023 cuando los agentes de la UDEF Central de la Polica Nacional tuvieron conocimiento de grandes movimientos econmicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, compatibles con un posible blanqueo de capitales. En concreto, el entramado criminal ofreca el producto a precios muy por debajo del valor habitual real del mercado, fruto de los incumplimientos fiscales.
Tras las primeras pesquisas descubrieron que podra existir una nica organizacin criminal detrs de dos operadoras petrolferas que estaban llevando a cabo estas operaciones ilegales que provocaban una gran preocupacin del resto de empresas del sector de los hidrocarburos.
Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permita ofrecer gasolina y gasleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho ms bajos que los de cualquier competidor que s cumpliera con sus obligaciones tributarias.
Adems, presuntamente tampoco cumplan con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar un pago compensatorio –que supona adems otro impago de alrededor de 40 millones de euros– en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo de estas dos formas un amplio margen econmico con el que poder ofrecer sus suministros.
Segn la Polica, la organizacin tena una estructura jerarquizada liderada en la cspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.
En el ltimo escaln se encontraban los trabajadores, aunque muchos de ellos desconocan la actividad criminal. Por ltimo, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y as figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.
Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organizacin, se estableci un dispositivo policial el pasado 2 de diciembre realizando nueve entradas y registros simultneos –siete domicilios en Madrid y vila y dos oficinas en la capital madrilea.
