Tres detenidos por estafar a bancos hasta 215.000 euros a travs de datfonos y 17 identidades falsas
Hasta 280 cuentas creadas de manera fraudulenta y bajo 17 identidades diferentes. Todo ello con el objetivo de estafar a diferentes entidades bancarias mediante el uso de TPV’s, ms conocidos como datfonos. Ese era el modus operandi de un entramado criminal que operaba en Madrid, pero que, finalmente, ha cado.
Agentes de la Polica Nacional han detenido a tres individuos por un presunto delito de pertenencia a organizacin criminal, usurpacin de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa bancaria, segn recoge este lunes la Jefatura Superior de Madrid de Polica en un comunicado.
La organizacin criminal en cuestin, “que habran causado un perjuicio econmico de 215.000 euros“, habra estafado supuestamente a un total de 19 bancos.
Durante los registros de dos domicilios, se han intervenido siete datfonos, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificacin de los documentos y material informtico relacionado con la actividad ilcita.
La investigacin se inici a raz de diversas denuncias interpuestas por diferentes bancos que estaran sufriendo un dao econmico en la operativa bancaria con datfonos.
La operativa fraudulenta consista en que miembros del grupo criminal, a travs del uso de documentacin falsa, creaban una gran cantidad de cuentas bancarias con las que procedan a contratar datfonos o terminales de punto de venta.
En el marco de la operacin Teka, y segn estos ingresos entraban en las cuentas bancarias creadas fraudulentamente, los ingresos eran transferidos a otras personas de la organizacin o retirados en efectivo en un cajero automtico. Una vez el dinero ya no estaba en la cuenta, estos simulaban la anulacin de la compra y, por tanto, la devolucin del dinero al supuesto comprador.
Del reembolso se haca cargo el banco, quedando la cuenta asociada a los terminales de cobro en descubierto, generndose de ese modo un deterioro econmico a una multitud de entidades bancarias diferentes.
En la franja de tiempo transcurrida entre las retiradas y las reclamaciones por parte de las entidades bancarias, los sospechosos trataban de realizar el mayor nmero de operaciones hasta que los terminales de cobro quedaban finalmente bloqueados.
Durante el tiempo en que las cuentas y tarjetas se encontraban activas, y a fin de maximizar los beneficios de los fraudes, los investigados realizaban pagos en comercios y retiradas de efectivo a crdito, para que una vez bloqueadas las cuentas, no se llevasen a cabo los abonos, siendo esta una segunda va de fraude, aunque esta no fue la nica.
Los tres sospechosos buscaban nuevas formas de diversificar su negocio y ampliar sus estafas. “La manera de actuar en este caso era similar a la anterior”, indica la Jefatura.
Utilizaban una conocida plataforma de web de alquiler turstico para seguir causando dao a los bancos. Ofrecan una propiedad en alquiler a travs de la app que ellos mismos terminaran contratando. Posteriormente, interpretando su papel de cliente, simulaban tener que cancelar el alquiler por cualquier motivo y reclamaban la devolucin del dinero adelantado en concepto de reserva
Segn ha podido saber GRAN MADRID, la vivienda que usaban como domicilio de alquiler, que adems result ser su residencia de uso habitual, se ubica en el distrito Centro, en las inmediaciones del Teatro Real.
