Seis ciberdelincuentes veinteaeros estafan 1,2 millones de pagos entre una decena de empresas
Seis jvenes veinteaeros con edades comprendidas entre los 20 y los 23 aos han estafado 1,2 millones de euros a una decena de empresas. Los ciberdelincuentes residan en las localidades madrileas de Torrejn de Ardoz y Alcal de Henares y hacan “ostentacin”, segn fuentes policiales, de un alto nivel de vida pese a carecer de trabajos estables. Su detencin junto a la de un vecino de Guadix (Granada) de 56 aos de edad se ha producido despus de una investigacin conjunta iniciada por la Ertzaintza en Gipuzkoa y culminada por la Polica Nacional.
Los seis jvenes interceptaban comunicaciones entre empresas y desviaban a sus cuentas corrientes los pagos por transacciones comerciales. Una estafa ciberntica conocida como ‘man in the middle’ fraude del CEO o del BEC (Business E-mail Compromise). La joven banda de ciberdelincuentes consegua engaar a los responsables de las empresas que interactuaban entre s, varias de ellas extranjeras. En este fraude, los ciberdelincuentes acceden a las conversaciones entre ambos e intercepta las referidas a pagos, en las que suplantan la identidad, y hacindose pasar por el proveedor, modifica la informacin logrando que la vctima realice las transferencias a un nmero de cuenta del delincuente. De otro lado, hacindose pasar por el cliente, negocian con el proveedor prrrogas para realizar los pagos, consiguiendo as ganar tiempo. Una vez que se logra que la vctima realice la transferencia, dejan de intervenir en las conversaciones y, es entonces cuando se destapa que se trata de una estafa.
La Ertzaintza recibi una denuncia de un empresario guipuzcoano en enero de 2023 y al constatar que los sospechosos residan en los alrededores de Madrid se activ un grupo de trabajo conjunto con la Polica Nacional en una investigacin denominada Nido.
Los ciberdelincuentes llegaron a manipular documentos privados entre las empresas y a anexar en sus correos facturas falsas, y procedan a la extraccin del dinero ingresado en las cuentas bancarias que controlaban. Los estafadores realizan extracciones de dinero en metlico de esas cuentas y los grupos ms ‘profesionales’ pueden llegar a transferir el dinero robado a cuentas en parasos fiscales.
Segn la informacin facilitada por la Polica Nacional y la Ertzaintza, a los ciberdelincuestes se incautaron de gran nmero de dispositivos electrnicos como 17 telfonos mviles de alta gama, tres ordenadores porttiles y tres tabletas, junto a 31 tarjetas bancarias, diversos documentos bancarios y ms de 49.000 euros en metlico. Pero se desconoce el paradero de los casi 1,2 millones restantes. Los siete detenidos estn imputados por los delitos de estafa, revelacin de secretos, usurpacin de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
