La Polica sostiene que Francisco de Borbn se dedicaba a lavar dinero en frica para la trama del ex jefe de la UDEF
La Unidad de Asuntos Internos de la Polica Nacional sostiene que Francisco de Borbn us una serie de sociedades en el pas africano de Santo Tom y Prncipe para realizar una «operativa de lavado de capitales» del dinero procedente del trfico de cocana por el que la Audiencia Nacional investiga, entre otros, al que fuera jefe de la UDEF scar Snchez.
En un oficio remitido al juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, los investigadores aseguran que el hijo del duque de Sevilla -que fue detenido y puesto en libertad este mircoles por estos hechos- tuvo «capacidad de disposicin de los fondos millonarios que la organizacin criminal obtena con la introduccin de cocana en territorio nacional».
Los agentes explican que el supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercanca ilcita, Eduardo Montero, y el presunto lder de la organizacin de narcotrfico, Ignacio Torn, «eran clientes de la entidad financiera ET Bank«, que est «vinculada a Bijan Burnard y a Francisco de Borbn».
Los investigadores tambin sealan a estos dos ltimos como los gestores del VXL Bank, una entidad situada en Santo Tom y Prncipe, al igual que el citado ET Bank. Un banco, adems, poseedor del estable con VXL Dollar. Montero, recoge el oficio, habra tenido depositados 1.599.880 euros en esa entidad.
Tanto Borbn como Burnard tambin eran los responsables de una tercera entidad, situada en el mismo pas africano: el BE Bank , segn la Polica.
DENUNCIADOS POR ESTAFA
En este contexto, afirman que Borbn tambin diriga junto a Ketan Seth la empresa Alpha Trading LLC, que habra sido «utilizada para transferir fondos a los productos bancarios creados ad hoc» para Torn. Una compaa, en concreto, de estrategia de inversin con sedes en Newport Beach (California) y Marbella.
Asuntos Internos detalla que, «al recibir denuncias por estafa en VXL Bank», estos «habran cerrado los dominios y cambiado de marca a ET Bank, prestando los mismos servicios a la organizacin criminal». En concreto, «gestin de divisas y criptoactivos, as como la emisin de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotrfico».
Segn los datos de la Polica, Montero tena acceso a ms de 22 millones de dlares a travs de ET Bank, y tanto l como Torn disponan de tarjetas vinculadas a esta entidad. Con la detencin de ambos, tanto Borbn como su socio «dejaron de operar» con este banco «para seguir gestionando fondos ajenos, entre los que», segn el oficio, «probablemente an se encuentren parte de los obtenidos por la organizacin criminal investigada, a travs de una nueva entidad o institucin financiera de Santo Tom y Prncipe anloga a las anteriores»: BE Bank.
El documento detalla que, «segn las comunicaciones y los justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria aperturada» en el banco Atlas Bank de Panam, «las entidades de Santo Tom y Prncipe no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbn en las que mostraran a los clientes, los fondos que les estaran custodiando».
Los agentes detallan que la informacin aportada por Panam «viene a confirmar sin coma la operativa de lavado de capitales llevada a cabo», entre otros presuntamente, por Torn, Borbn y algunos de sus socios. «Esta operativa tiene nuevamente la finalidad de ocultar el origen de los fondos, as como la identidad del verdadero beneficiario, Torn, adems de otorgar una apariencia de legalidad a la transaccin, a travs de un contrato Escrow», indican.
73 TONELADAS DE COCANA
En esta causa, el juez Francisco de Jorge indaga en una presunta organizacin criminal dedicada al trfico de cocana en la que habra tenido un papel principal el exjefe de la UDEF.
La investigacin engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotrfico y la aceler el hallazgo de 13 toneladas de cocana en el puerto de Algeciras (Cdiz) en octubre de 2024 por la Polica y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en Espaa y el segundo en Europa.
En uno de los ltimos oficios aportados a la causa, se detalla que scar Snchez estuvo presuntamente implicado en la introduccin de, al menos, 39 contenedores -slo dos fueron intervenidos- con unas 73 toneladas de cocana, por los que Torn habra pagado al agente ms de 32 millones de euros.
Snchez fue detenido en octubre de 2024 y puesto a disposicin judicial. El juez decret prisin provisional, comunicada y sin fianza para el agente, donde se mantiene hasta el da de hoy.
