La Justicia impulsa la investigacin por «blanqueo» con los sobres del PSOE con el foco en el «origen del dinero en metlico»

Cuenta atrs para que las finanzas del PSOE sean investigadas por un juez. El Tribunal Supremo inst ayer a la Audiencia Nacional a abrir un procedimiento judicial para indagar sobre el descontrol de gastos en metlico en Ferraz. Ser el titular del Juzgado Central de Instruccin Nmero 2, el magistrado Ismael Moreno, al que le corresponder determinar a nivel indiciario si el ex secretario de Organizacin del Partido Socialista y ex ministro Jos Luis balos as como su mano derecha, Koldo Garca, pudieron apropiarse de dinero del partido o, si por el contrario, el PSOE se benefici de fondos opacos aportados por los cabecillas de la trama corrupta.

El instructor adopt esta decisin despus de que los testimonios del ex director gerente Mariano Moreno y la empleada del PSOE, Celia Rodrguez, sobre el manejo de sobres de dinero en Ferraz le resultase muy poco convincente.

De momento, el magistrado instructor del caso Koldo en el TS, el juez Leopoldo Puente, enumer ayer una serie de indicios que apuntan a que pudieron cometerse actividades delictivas en relacin con la caja de finanzas del Partido Socialista. El juez no especific qu delitos se deben investigar -la investigacin determinar si se trata de financiacin ilegal, blanqueo de capitales, apropiacin indebida, etc- pero record que el empresario Vctor de Aldama declar en sede judicial que haba escuchado a balos y Koldo sealar que parte de las presuntas comisiones ilegales cobradas por los amaos de obra pblica acababan en el PSOE y que la empresaria Carmen Pano confes en el TS haber llevado bolsas de dinero cash a Ferraz por orden de Aldama.

En la resolucin, el magistrado detall todos los aspectos de los pagos en sobres que, tras dichas comparecencias, no haban quedado despejados: quin era la persona y cul era el procedimiento de las compensaciones en metlico de facturas presentadas en Ferraz, la no comprobacin de que la persona que reclamaba devolucin de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quien los haba realizado, o la no explicacin suficiente del origen de las cantidades en metlico de las que el partido poltico dispona en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Asimismo, el juez indic que tampoco se supo determinar por parte del el ex director gerente desde cundo oper el partido as y si contina hacindolo en la actualidad. En el marco de esta causa, consta que el PSOE efectu hasta 15 liquidaciones de dinero en efectivo en los aos 2023 y 2024 a Santos Cerdn, su ex secretario de Organizacin, en la actualidad encarcelado en la prisin madrilea de Soto del Real.

En este sentido, el auto resalta que el PSOE no comprobaba si los pagos realizados por quien obtena la devolucin haban sido realizados por aquel en metlico o por intermediacin bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por stos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilcita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, mxime cuando, al parecer, una persona poda encargarse de gestionar la liquidacin de gastos efectuados no por l sino por terceros.

Adems, el juez indica que de las pruebas testificales practicadas resultara que todos los pagos en metlico efectuados bajo el concepto de devolucin de gastos realizados por secretara de organizacin, habran sido reclamados, precisamente, por Koldo Garca , quien no consta desempeara cargo alguno en la referida Secretara de Organizacin, y le habran sido abonados, en metlico, al mismo o a la persona que, a su plena discrecin, l designara (su esposa Patricia, un mensajero que acuda a recoger el sobre a las oficinas del partido, etc.), sin que exista tampoco, conforme explic en su declaracin testifical quien era entonces el director gerente del partido, constancia alguna de que dichas cantidades fueran distribuidas posteriormente por don Koldo en favor de las personas (indeterminadas) del equipo de la secretara de organizacin que hubieran podido incurrir en los gastos a cuya devolucin obedecan los pagos.

Para el instructor Puente, no qued tampoco suficientemente explicado por los testigos el origen de las cantidades en metlico de las que el partido poltico dispondra en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos que, tambin en metlico, satisfacan a balos y Garca y a otros posibles beneficiarios.

Sobre el extrao modus operandi de la caja de Ferraz, el Supremo seala que no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar una empresa de seguridad con el propsito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas despus en metlico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, ms cmodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a travs de las correspondientes trasferencias.

Y aade el magistrado que nada esclareci las explicaciones que aport el partido de Pedro Snchez el pasado lunes al Supremo, en un intento a la desesperada de neutralizar las declaraciones de sus trabajadores en sede judicial.

El auto concluye que todas estas incgnitas, relacionadas con la financiacin y la caja del PSOE, deben ser despejadas, tras practicarse la investigacin correspondiente, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas.

Puente destaca que parece claro tambin que la actividad del partido poltico, sea finalmente una u otra la calificacin jurdica que merezca, no se halla inescindiblemente vinculada a los hechos aparentemente delictivos que constituyen el objeto de la presente causa especial, cuya competencia, adems corresponde a este Tribunal Supremo nicamente por la condicin de aforado que ostenta el seor balos Meco.

Fuentes jurdicas explican que lo previsible es que el magistrado Moreno, antes de incoar una pieza para investigar la contabilidad del PSOE, d traslado al fiscal para que informe al respecto. A partir de ah, al partido de Pedro Snchez le tocar dar muchas explicaciones en sede judicial, concluyen fuentes de la investigacin en conversacin con EL MUNDO. Estas mismas fuentes apuntan a que este descontrol de efectivo y el poder dado a Koldo son difciles de desligar de los amaos de obra pblica y del lder Santos Cerdn.