La empresaria Carmen Pano asegura que Aldama le dijo que se reuni con el ministro ngel Vctor Torres en Canarias y ratifica en la Audiencia Nacional que entreg dinero en efectivo en Ferraz
Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado en mano 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, por indicacin del comisionista del caso Koldo,Vctor de Aldama, ha confirmado esta maana ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llev ese dinero. No obstante, ha aclarado que estas entregas tuvieran que ver con las gestiones para obtener una licencia para operar en el sector de los hidrocarburos.
Asimismo, ha admitido que Aldama le asegur haber mantenido reuniones con el ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres en un viaje a Canarias en relacin al negocio de los hidrocarburos.
Esta es la primera vez que Pano est citada como investigada en el denominado caso Hidrocarburos, tras haber comparecido como testigo en el caso Koldo tanto en el Tribunal Supremo, donde ratific haber llevado esa cantidad al PSOE y habrsela entregado a una persona a la que no identific, como previamente en la Audiencia Nacional, donde su declaracin fue pospuesta a despus de su comparecencia en el alto tribunal y ante Pedraz.
Fuentes jurdicas presentes en el interrogatorio detallan que la declaracin de pano ha sido prcticamente idntica a la que prest en el Tribunal Supremo al tiempo que cuestionan que la empresaria quiera colaborar en la causa.
Pano y su hija fueron detenidas en diciembre en el marco del caso Hidrocarburos por la Guardia Civil y quedaron en libertad horas despus sin ser puestas a disposicin judicial tras confirmar que llev dos veces sendas bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE.
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga un presunto fraude con hidrocarburos cuya investigacin fue la que llev al empresario Vctor de Aldama -considerado el comisionista de la trama Koldo- a prisin aunque posteriormente qued en libertad.
El presunto comisionista y sus socios estn imputados por formar parte de una organizacin delictiva que pudo defraudar ms de 100 millones de euros en el IVA de la gasolina.
En uno de sus ltimos informes, la Guardia Civil indica que “en este procedimiento en concreto se ha detectado una presunta organizacin criminal que, operando en el sector de los hidrocarburos, desde septiembre de 2002, por el momento ha acumulado un fraude de IVA de 182.513.923,15 euros”.
La Unidad Central Operativa (UCO) enmarca el fraude fiscal millonario entre los aos 2022 y 2024, “concretamente entre noviembre de 2022 y febrero de 2024” y sita como “codirectores” a los empresarios Claudio Rivas y Vctor de Aldama y como “subdirectora” a Mara Luisa Rivas. “En un segundo plano estaran las personas dispuestas por la presunta organizacin criminal y de las cuales se sirve sta para el desarrollo de sus actividades defraudatorias, realizando funciones de cooperacin, coordinando operaciones, creando sociedades interpuestas, representando a mercantiles del entramado societario”. “Todo ello dirigido por los directores indicados anteriormente, siendo stos cooperadores”.
