Desmantelada una ‘banca paralela’ de varios narcotraficantes que mova dinero por todo el mundo desde Rivas: se han intervenido ms de 500.000 euros y dos armas de fuego
La Polica Nacional ha desarticulado una sofisticada estructura financiera al servicio del narcotrfico internacional desarmando directamente una clula «hawalla», que es el sistema informal y ms comn de transferencias de dinero ligado a actividades al margen de la ley.
La operacin se ha saldado con 16 detenidos, entre ellos el presunto lder de la red. Todos juntos construyeron una «entidad bancaria» para un narcotraficante y se encargaban de realizar transferencias de un pas a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporacin al flujo econmico legal o para la reinversin en nuevas partidas de droga.
La investigacin comenz el pasado mes de mayo, cuando se constat la existencia de una clula «hawalla» en una vivienda situada en la madrilea localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiacin del narcotrfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de Espaa.
Un agente de Polica Nacional contando billetes incautados.
Adems, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un lder hawalladar, quien tena «una vasta cartera de clientes dedicados al narcotrfico internacional» que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un pas a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.
La organizacin actuaba como un «banco paralelo». De esta forma, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y reciban el pago all, recurran a este hawalladar para recoger el montante total generado en el extranjero y recibir la misma cantidad, a excepcin de la comisin, en el punto de la geografa espaola que lo solicitasen.
Los empleados de la organizacin recorran cientos de kilmetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo da, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenan instaladas en los vehculos que utilizaban.
Finalmente se llevaron a cabo las entradas y registros de ocho inmuebles en Madrid (cuatro), Huelva (dos), Guadalajara y Mlaga -entre ellos el domicilio del lder as como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron ms de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, ms de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehculos de alta gama.
Durante la investigacin han sido detenidas 16 personas en Madrid (ocho), Huelva (tres), Guadalajara (dos), Mlaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisin provisional.
