Cae una nueva trama de hidrocarburos: 22 investigados y 184 millones defraudados
La Guardia Civil ha desarticulado una nueva trama dedicada al fraude del IVA en hidrocarburos en una operacin dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Jos Luis Calama en la que hay 22 investigados por defraudar 184 millones de euros, han informado fuentes jurdicas.
Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y R5 Colmenar PowerPoint, segn esas mismas fuentes, que han precisado que en total son 34 empresas las implicadas.
El titular del Juzgado Central de Instruccin nmero 4 de la Audiencia Nacional ha acordado 19 registros, el bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros de los 22 investigados, el embargo de 32 inmuebles y el decomiso de una veintena de vehculos.
Se trata de una nueva operacin contra el fraude del IVA de los carburantes, entre las que la ms relevante fue la que provoc la detencin de Vctor de Aldama, comisionista del “caso Koldo” y cabecilla de una red que, de acuerdo con las ltimas averiguaciones de la UCO, habra defraudado 231 millones de euros