Cae una banda radicada en Barcelona que estaf un milln de euros a clientes de un banco de Mallorca
La Guardia Civil ha detenido a siete supuestos miembros de una organizacin criminal radicada en Barcelona sospechosos de haber estafado cerca de un milln de euros a una treintena de clientes de una entidad bancaria de Mallorca.
La bautizada como operacin ‘Madean’, segn ha informado la Comandancia del Instituto Armado en Baleares, se ha saldado tambin con la intervencin de dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, un vehculo de alta gama y un arma simulada, entre otros efectos.
La investigacin se inici a raz de las diversas denuncias recibidas por los agentes del archipilago, buena parte de ellas de clientes de una misma entidad bancaria de Mallorca que aseguraban haber sido estafados mediante la tcnica del ‘spoofing’.
sta consiste en suplantar el nmero de telfono real de un banco para, mediante mensajes SMS, enviar enlaces fraudulentos a sus clientes para llevarles hasta una rplica exacta de la pgina web de la entidad en cuestin. Las vctimas, creyndose que realmente estn interactuando con su banco, introducan sus credenciales personales. Tras ello, los supuestos estafadores les llamaban por telfono para solicitar los cdigos de doble autenticacin, necesarios para llevar a cabo las transacciones ilegtimas.
De este modo, segn los clculos de los investigadores, la banda lleg a estafar cerca de un milln de euros a multitud de clientes de la entidad bancaria mallorquina.
Abiertas las pesquisas, los agentes llegaron hasta ocho sospechosos a los que comenzaron a investigar. Dos de ellos, descubrieron, haban sido denunciados previamente ante la Polica Nacional en otros lugares de Espaa por hechos similares.
As, el pasado 28 de enero se practicaron de manera coordinada seis registros domiciliarios en la provincia de Barcelona –en la propia Barcelona, en Sant Boi, en Terrasa y en La Granada– en los que se arrestaron a seis hombres y una mujer.
Tambin se intervino numeroso material electrnico empleado en la comisin de las estafas, dinero en efectivo, dos lingotes de oro, dispositivos de almacenamiento de criptomonedas, joyas de oro, brillantes, relojes de lujo, prendas de ropa, un vehculo de alta gama y un arma simulada.
La localizacin de todos estos efectos –valorados en cerca de 150.000 euros–, a juicio de los investigadores, demostrara el alto nivel de vida que mantenan los sospechosos, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales, estafa telefnica y pertenencia a organizacin criminal. Varios de ellos han ingresado en prisin provisional, mientras que otros han quedado en libertad con medidas cautelares.
Las pesquisas, en las que han participado diversas unidades de la Guardia Civil, han permitido vincular a los arrestados con varios otros delitos cometidos en diversos puntos del pas, lo que pondra de relieve el “alto nivel de coordinacin” de la banda.
El Instituto Armado contina analizando el material incautado para tratar de identificar a nuevas vctimas y a potenciales colaboradores de los supuestos estafadores, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Aunque todava no se ha podido cuantificar con certeza el nmero exacto de personas afectadas por las estafas en todo el pas, los agentes dan por asegurado que superan el centenar.
