Cae una banda criminal que estaf al menos a cien personas por el mtodo por el mtodo ‘SIM Swapping’
Duplicaban la tarjeta SIM de sus vctimas -al menos un centenar contabilizadas- y teniendo el control de sus lneas telefnicas, al realizar sin consentimiento la portabilidad de los telfonos, interceptaban las comunicaciones bancarias, lo que les permita acceder a las cuentas mediante los cdigos de verificacin bancaria enviados por SMS. Este era el de una organizacin criminal que acaba de ser desarticulada en una operacin conjunta por la Polica Nacional y la Guardia Civil -la banda de los Trinitarios- que, slo en transferencias bancarias fraudulentas, llegaron a apoderase de 429.000 euros mediante el mtodo denominado SIM Swapping. La operacin se ha saldado con 20 personas detenidas -16 en Espaa y cuatro en Suiza– despus de que los agentes practicaran 14 registros en las provincias de Tarragona y Barcelona y otros cuatro en Suiza.
El inicio de la investigacin tuvo lugar tras interponer dos vctimas sendas denuncias en Plasencia (Cceres) las investigaciones estn siendo dirigidas por el Juzgado de Instruccin nmero 4 de Burgos y el Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 4 de Plasencia (Cceres).
En los registros realizados por los agentes se ha intervenido a esta banda un subfusil, cuatro escopetas, tres pistolas detonadoras, 47 telfonos mviles, cuatro tabletas y siete ordenadores porttiles, dispositivos de almacenamiento informtico, numerosas tarjetas de identidad falsificadas, soportes de tarjetas bancarias en blanco y una copiadora de banda magntica.
La investigacin, iniciada en diciembre de 2021, revela que los detenidos obtenan grandes sumas de dinero mediante estafas informticas, que posteriormente transferan a miembros de la organizacin asentados en Suiza.
Segn ha informado el Ministerio del Interior, los integrantes de la banda, tras emplear la tcnica SIM Swapping, abran nuevas cuentas bancarias utilizando la identidad de las vctimas, apoyndose en documentacin falsa y personas interpuestas, para luego transferir las cantidades defraudadas y ocultarlas en cuentas bajo el control de la organizacin.
La operacin ha permitido realizar la trazabilidad de diversas cuentas bancarias y criptoactivos por ms de un milln de euros a cuentas de Suiza, y se han detectado tambin movimientos de ms de 70.000 dlares hacia cuentas controladas por los lderes de la red en el pas alpino, as como extracciones de efectivo y compras de criptomonedas. Adems, se bloquearon transferencias por valor de 95.000 euros antes de que fueran enviadas a Suiza.
INCAUTACIONES DURANTE EL OPERATIVO
Durante las investigaciones se intervinieron ocho lneas telefnicas, dispositivos de enmascaramiento de voz y otros equipos electrnicos utilizados para la comisin de los delitos. Los arrestados estn acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpacin de identidad, revelacin de secretos y pertenencia a organizacin criminal.
Tambin se incautaron dispositivos de almacenamiento informtico, numerosas tarjetas de identidad falsificadas, soportes de tarjetas bancarias en blanco, 200 tarjetas RFID (tarjetas NFC para almacenar informacin), una copiadora de banda magntica, documentacin bancaria y de criptoactivos, as como mltiples tarjetas SIM y porta tarjetas y artculos de lujo.
El pasado mes de agosto se llevaron a cabo la prctica de otras cuatro entradas y registros en inmuebles ubicados en Suiza, tras los que se detuvo a cuatro personas ms, despus de desplazarse hasta este pas un equipo conjunto de Guardia Civil y Polica Nacional.
Los Equipos @ y Edite, de la Comandancia de la Guardia Civil de Cceres, junto con Polica Nacional de Burgos, especializados en la prevencin y lucha contra la ciberdelincuencia, han impulsado y desarrollado esta operacin.
Igualmente, a travs de la Jefatura de Informacin de la Guardia Civil (UCE-3), se ha podido demostrar la pertenencia de los autores de los delitos investigados al ”Bloque” de Barcelona del Grupo Violento Juvenil Trinitarios, detectando que, a su vez, los lderes de las estafas ocupan cargos destacados dentro de la organizacin.
