17 detenidos por estafar ms de 420.000 euros en compras por Internet utilizando datos de madrileos a la venta en la Dark Web
17 detenidos y 282 vctimas a las que los ciberdelincuentes estafaron ms de 420.000 euros gracias a la compra de sus datos en la Dark Web. Este es el balance de la ltima operacin de la Polica Nacional contra un presunto grupo criminal que se dedicaba a adquirir artculos en tiendas online, usurpando la identidad y el dinero de sus vctimas. Se trata de una tcnica conocida como carding que, segn explicaron fuentes policiales, consiste en la utilizacin de nmeros de tarjetas de crdito robados para realizar transacciones comerciales por Internet. Estas operaciones suelen llevarse a cabo en sitios web con medidas de seguridad insuficientes o en plataformas donde las compras de bajo valor no activan sistemas de alerta.
El precio de estos datos en la Dark Web puede oscilar entre 10 y 500 euros, dependiendo del lmite de crdito asociado a la tarjeta o de la cantidad de informacin personal incluida en los paquetes de datos. En este caso, los detenidos adquiran grandes volmenes de credenciales de clientes de superficies comerciales y plataformas de venta en lnea, como la de El Corte Ingls, para realizar compras fraudulentas usurpando la identidad de los usuarios.
La investigacin comenz en marzo, cuando se detect un patrn comn en las denuncias presentadas: compras fraudulentas de artculos de lujo como telfonos mviles de ltima generacin, ropa, complementos, perfumes y bebidas exclusivas. En total, se calcula que el grupo criminal caus un perjuicio econmico superior a 420.000 euros, afectando a 282 vctimas entre estafas consumadas y operaciones detectadas a tiempo.
Las compras se realizaban utilizando datos personales y financieros adquiridos en la internet oscura. Para recoger los productos, los detenidos empleaban direcciones inexactas, lo que obligaba a los repartidores a contactarlos por telfono para concretar el lugar exacto de entrega. Estos telfonos correspondan a tarjetas SIM de prepago registradas con identidades falsas o annimas, lo que dificultaba la identificacin de los implicados. Adems, los productos adquiridos eran utilizados tanto para consumo propio como para su venta rpida en comercios conocidos.
El pasado 19 de diciembre, la Polica Nacional ejecut cinco entradas y registros simultneos en Madrid, logrando desmantelar la organizacin. En los operativos se incautaron telfonos mviles, dispositivos informticos, 72 tarjetas de crdito de plataformas comerciales, 110 tarjetas SIM de prepago y una mquina de impresin lser en soporte de plstico, utilizada para falsificar documentos de identidad. Tambin se recuperaron numerosos artculos adquiridos de forma ilcita y dinero en efectivo.
Los detenidos, en su mayora de nacionalidad dominicana, estn acusados de delitos de estafa, acceso ilcito a datos informticos, usurpacin de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Mientras tanto, la Polica recalca que la investigacin contina abierta y no se descarta la aparicin de nuevas vctimas.
